Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: - акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 члена Совета директоров из 6, кворум имеется. 6 – "за".
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» по выборам в Совет директоров Общества: Вагарина Владимира Анатольевича, Сторонского Николая Мироновича, Кисленко Николая Анатольевича, Козлова Илью Николаевича
Самсоненко Андрея Петровича, Чеканского Андрея Вячеславовича.
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Котляра Анатолия Анатольевича, Есейкину Викторию Владимировну, Мантаркова Георгия Христова.
По вопросу 2: Утвердить бюджет доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2024, протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 05.03.2024г.